证券代码：000969             证券简称：安泰科技            公告编号：2019-071




                       安泰科技股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议时间：2019 年 12 月 31 日（周二）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 31 日 9:15-15:00 中的任意时间。
    召开地点：公司会议室

    召开方式：现场投票与网络投票相结合
    会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十三次
会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
    现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
    本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 370,286,288 股，
占公司总股份的 36.0900%，占公司有表决权股份总数的 36.0900%。

    （1）现场会议出席情况：

                                     1
    出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 364,867,724 股，占
公司总股份的 35.5619%，占公司有表决权股份总数的 35.5619%；
    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,418,564 股，占公司总股份的 0.5281%，
占公司有表决权股份总数的 0.5281%。
    （3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 5,919,564 股，占

公司总股份的 0.5770%，占公司有表决权股份总数的 0.5770%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 501,000 股，占公
司总股份的 0.0488%，占公司有表决权股份总数的 0.0488%。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,418,564 股，占公司总股份的 0.5281%，
占公司有表决权股份总数的 0.5281%。

    3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：

    1、审议《关于聘任安泰科技 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

    同意 370,265,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9943%；反对 21,200
股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果同意票占出席会议有表决
权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

    同意 5,898,364 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.6419%；反对 21,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.3581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 持有公司 5%以下股份 的股东所持 有效表决权股 份总数的
0.0000%。


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    2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

    同意 370,265,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9943%；反对 21,200
股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果同意票占出席会议有表决
权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,898,364 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.6419%；反对 21,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0.3581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 持有公司 5%以下股份 的股东所持 有效表决权股 份总数的
0.0000%。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：李冬梅、井泉

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、 安泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                         安泰科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 1 月 2 日




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