证券代码：000970       证券简称：中科三环           公告编号：2017-017


                 北京中科三环高技术股份有限公司

                 第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发送至全体监事。
    2、本次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
    4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了选举公司第七届监事会主席的议案
    选举张玮先生担任公司第七届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    2、审议通过了公司 2017 年第一季度报告
    经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司
2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。
                                  北京中科三环高技术股份有限公司监事会
                                               2017 年 4 月 26 日


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