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公司公告

中科三环:第七届董事会第二次会议决议公告2017-08-19  

						   证券代码:000970             证券简称:中科三环   公告编号:2017-021



                    北京中科三环高技术股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发送至全体董事。
       2、本次会议于2017年8月17日在北京以现场方式召开。
       3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事文恒业先生和
钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议,均委托董事长王震西先生进行表决。
       4、本次会议由董事长王震西先生主持,监事、高级管理人员和保荐代表人列
席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了如下议案:
       1、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       2、审议通过了公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过了公司聘任李大军先生为高级副总裁的议案。
       经公司第七届董事会研究决定:聘任李大军先生为公司高级副总裁。(简历附
后)
       李大军先生:1963 年 7 月出生,工学硕士研究生,现任本公司副总裁,天津
三环乐喜新材料有限公司总经理,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司
总经理助理,本公司职工代表监事等。
    李大军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份 170,000 股;不存在不
得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


   特此公告。




                                 北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                            2017 年 8 月 19 日