证券代码：000970        证券简称：中科三环         公告编号：2017-022


                 北京中科三环高技术股份有限公司

                 第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    1、会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发送至全体监事。
    2、本次会议于2017年8月17日在北京以现场方式召开。
    3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
    4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                   北京中科三环高技术股份有限公司监事会
                                               2017 年 8 月 19 日