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公司公告

中科三环:第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告2017-10-31  

						  证券代码:000970        证券简称:中科三环      公告编号:2017-025


                北京中科三环高技术股份有限公司

         第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2017年10月30日在北京以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
    1、审议通过了关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
    为保障公司钕铁硼产品运货车在天津、北京之间的便利通行,缓解北京市对
外埠货车越来越严的交通管制和进京难题,公司拟购置厢式货车,专门用于公司
产品在天津、北京之间的货物运输。根据北京市交通管理局、北京市工商行政管
理局的有关规定,公司拟在经营范围中增加“道路货物运输”, 最终以工商部门
核准意见为准。同时,对《公司章程》做相应修改。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有
限公司关于公司经营范围增项暨修改<公司章程>的公告》。
    2、审议通过了公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有
限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 31 日