证券代码：000970        证券简称：中科三环      公告编号：2017-025


                北京中科三环高技术股份有限公司

         第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2017年10月30日在北京以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
    为保障公司钕铁硼产品运货车在天津、北京之间的便利通行，缓解北京市对
外埠货车越来越严的交通管制和进京难题，公司拟购置厢式货车，专门用于公司
产品在天津、北京之间的货物运输。根据北京市交通管理局、北京市工商行政管
理局的有关规定，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输”， 最终以工商部门
核准意见为准。同时，对《公司章程》做相应修改。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有
限公司关于公司经营范围增项暨修改<公司章程>的公告》。
    2、审议通过了公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有
限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 31 日