中科三环:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-11-17
证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2017-029
北京中科三环高技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2017年11月16日下午14:50;
网络投票时间:2017年11月15日-11月16日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11
月16日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日下午15:00至2017年11月16
日下午15:00的任意时间。
(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人: 公司董事会
(5)主持人: 董事长王震西先生
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 342,938,791 股,
占公司有表决权股份总数的 32.1948%;通过网络投票出席会议的股东 13 人,代
表股份 31,157,428 股,占公司有表决权股份总数的 2.9250%
1
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)表决结果:
1:审议关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 373,695,619 99.8929% 399,200 0.1067% 1,400 0.0004%
中小股东表决情况 126,842,347 99.6852% 399,200 0.3137% 1,400 0.0011%
审议结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所
2、律师姓名:李菊霞、白泽红
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格
合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章
程的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
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