证券代码：000970         证券简称：中科三环     公告编号：2017-029


                    北京中科三环高技术股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2017年11月16日下午14：50；
    网络投票时间：2017年11月15日-11月16日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11
月16日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日下午15：00至2017年11月16
日下午15：00的任意时间。
    （2）召开地点：公司会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：    公司董事会
    （5）主持人：    董事长王震西先生
    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 342,938,791 股，
占公司有表决权股份总数的 32.1948%；通过网络投票出席会议的股东 13 人，代
表股份 31,157,428 股，占公司有表决权股份总数的 2.9250％

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    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）表决结果：
    1：审议关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
                              同意                        反对                    弃权

                       股数           比例         股数           比例     股数          比例

总体表决情况        373,695,619      99.8929%    399,200         0.1067%   1,400    0.0004%
中小股东表决情况    126,842,347      99.6852%    399,200         0.3137%   1,400    0.0011%

    审议结果：通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名：李菊霞、白泽红
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章
程的有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。




                                  北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 17 日




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