证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2018-012 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间:2018年4月24日下午14:00; 网络投票时间:2018年4月23日-4月24日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月 24日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午 15:00的任意时间。 (2)召开地点:公司会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (4)召集人: 公司董事会 (5)主持人: 董事长王震西先生 (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份373,557,619股, 占公司有表决权股份总数的35.0692%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表 股份753,328股,占公司有表决权股份总数的0.0707%。 1 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (二)表决结果: 1:审议公司 2017 年度报告及摘要 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 2:审议公司 2017 年董事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 3、审议公司 2017 年监事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 4、审议公司 2017 年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 2 5、审议公司 2017 年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,307,447 99.9991% 3,500 0.0009% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,454,175 99.9973% 3,500 0.0027% 0 0.0000% 审议结果:通过。 6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,307,447 99.9991% 3,500 0.0009% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,454,175 99.9973% 3,500 0.0027% 0 0.0000% 审议结果:通过。 7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,307,447 99.9991% 3,500 0.0009% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,454,175 99.9973% 3,500 0.0027% 0 0.0000% 审议结果:通过。 8、审议公司预计 2018 年度日常关联交易的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 289,961,436 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 43,108,164 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 本议案中, TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“特瑞达斯”)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称“台全公司”)为关联股东。特瑞达斯为本次关 联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特 瑞 达 斯 持 有 表 决 权 的 股 份 44,117,699 股 ; 台 全 公 司 持 有 表 决 权 的 股 份 40,231,812 股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。 审议结果:通过。 3 9、审议公司聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 10、审议修改《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 374,310,947 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况 127,457,675 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议结果:通过。 修改后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所 2、律师姓名:李菊霞、白泽红 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格 合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章 程的有关规定,表决结果合法有效。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 25 日 4