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公司公告

中科三环:独立董事对公司相关事项的独立意见2018-12-11  

						                 北京中科三环高技术股份有限公司

                独立董事对公司相关事项的独立意见


    一、关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求,我们对
公司将节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表独立意见如下:
    公司非公开发行股票募投项目已结项,公司使用非公开募投项目节余募集资金
永久补充流动资金履行了必要的程序,审议程序合法、有效,有利于提高募集资金
使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
    我们同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。




    二、关于公司开展远期结售汇和外汇期权业务的独立意见
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求,
作为公司独立董事,我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意
见如下:
    公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托,以套期保值、防范
汇率波动风险、保持稳健经营为目的,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,
符合公司的经营发展的需要,没有违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应
的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
独立董事:




孙继荣


王瑞华


史翠君




             年   月   日