证券代码：000970          证券简称：中科三环     公告编号：2019-021



                 北京中科三环高技术股份有限公司

                 第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件的方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。

    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和
钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                   北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 17 日