证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-021 北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件的方式发送至全体董事。 2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事文恒业先生和 钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议,均委托董事长王震西先生进行表决。 4、本次会议由董事长王震西先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: 审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2019 年 8 月 17 日