高升控股股份有限公司


证券代码：000971       证券简称：高升控股       公告编号：2017-47 号


              高升控股股份有限公司
    关于募集资金使用暨对外投资事项的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 19

日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限
公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许

可[2016]1613 号），核准公司向袁佳宁发行 16,598,569 股股份、向

王宇发行 16,598,569 股股份购买相关资产，非公开发行不超过
58,733,401 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字

（2016）010101 号《验资报告》，公司于 2016 年 9 月 6 日非公开发
行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 47,131,147 股 ， 募 集 资 金 总 额

1,149,999,986.80 元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币

1,113,609,658.51 元。
    二、募投项目变更情况

    公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，

维护公司股东利益，同意将公司原募投项目云安全系统项目变更为深

圳盐田二期数据中心项目，对控股子公司深圳创新云海科技有限公司

（下称“创新云海”）运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进
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行二期扩建。公司将以向创新云海增资的方式投入募集资金 17,200

万元，本次增资的价格主要依据为公司近期收购创新云海的交易价

格。本次变更涉及金额 17,200 万元，占云安全系统项目拟投资金额

的 69.64%，占募集资金净额的 15.45%。上述内容参见公司分别于 2017

年 4 月 19 日、5 月 5 日披露在指定信息披露媒体上的《关于变更部

分募投项目的公告》、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

    三、募集资金使用、对外投资进展

    2017 年 6 月 1 日，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批

准，创新云海在盛京银行北京石景山支行开设了募集资金专户。2017

年 6 月 20 日，公司、创新云海、盛京银行北京石景山支行和第一创

业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

    近日，公司收到创新云海的通知，创新云海已经完成了上述工商

变更登记手续。深圳市市场监督管理局核准了创新云海的变更登记申

请，并出具了《变更（备案）通知书》。变更后的创新云海认缴注册

资本总额为 24,900 万元，其中公司出资额为 24,130 万元、宁夏诚贝

投资咨询有限公司出资额为 770 万元。

    特此公告



                                   高升控股股份有限公司董事会

                                       二 O 一七年六月二十六日




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