高升控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股       公告编号：2017- 56 号


                 高升控股股份有限公司
         第八届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2017 年

8 月 18 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员

发出通知，于 2017 年 8 月 25 日（星期五）上午 10：30 分以现场投
票的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路 87 号

国际财经中心 B 座 9 层会议室。会议应参加表决的董事 11 名，实际

参加表决的董事 11 名。公司独立董事雷达因个人原因缺席，授权公
司独立董事陈国欣代表出席本次会议并行使表决权；公司董事董红因

个人原因缺席，授权公司董事于平代表出席本次会议并行使表决权；

公司董事张晓平、袁东风因个人原因缺席，授权公司董事杨志武代表

出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会

议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议

审议并通过如下议案：
    一、《关于<高升控股股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要>

的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；

    具体内容参见同日披露在指定信息披露媒体上的《2017 年上半
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年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》（财会

〔2016〕22 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕

15 号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，

其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公

司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。独立董事发表了认可的

独立意见。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。

    具体内容参见同日披露在指定信息披露媒体上的《关于会计政策

变更的公告》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                      高升控股股份有限公司董事会

                                           二 O 一七年八月二十五日




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