高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 股票简称:高升控股 股票代码:000971 公告编号:2018- 51 号 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一)现场会议时间:2018 年 4 月 13 日下午 14:30 (二)网络投票时间:2018 年 4 月 12 日-2018 年 4 月 13 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2018年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的 具体时间为:2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00 期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路87号国际财经 中心B座9层。 (四)会议召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式 (五)会议召集人:公司第九届董事会 1/6 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 (六)会议主持人:董事长李耀 (七)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 二、会议出席、列席情况 (一)股东出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表 34 人,代表股份数量 319,195,777 股,占公司有表决权股份总数的 62.4872%。其中,通过网 络投票出席会议的股东 18 人,代表股份数量 28,181,813 股,占公司有 表决权股份总数的 5.5170%。 出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 23 人,代表股 份 52,041,393 股,占公司有表决权股份总数的 10.1879%。 (二)其他人员出席、列席情况 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人 员列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,表 决结果如下: 1.00、《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》; 总表决情况:同意 319,158,777 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9884%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0116%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 52,004,393 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9289%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 2/6 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 2.00、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》; 总表决情况:同意 319,144,377 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9839%;反对 51,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0161%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 51,989,993 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9012%;反对 51,400 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 3.00、《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》; 总表决情况:同意 319,158,777 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9884%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0116%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 52,004,393 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9289%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 4.00、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》; 总表决情况:同意 319,158,777 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9884%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 3/6 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 0.0116%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 52,004,393 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9289%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 5.00、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 总表决情况:同意 319,158,777 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9884%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0116%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 52,004,393 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9289%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 6.00、《关于实际控制人增持公司股份计划调整的议案》; 总表决情况:同意 166,788,888 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9435%;反对 94,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0565%;弃权 0 股。 中小股东表决情况:同意 51,947,093 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.8188%;反对 94,300 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.1812%;弃权 0 股。 表决结果:通过该议案。 4/6 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 7.01、《关于选举董炫辰先生为公司第九届监事会监事的议案》; 总表决情况:同意 316,879,274 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.2743%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0116%;弃权 2,279,503 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.7141%。 中小股东表决情况:同意 49,724,890 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 95.5487%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 2,279,503 股,占出席会议的中小 股东有效表决权股份总数的 4.3802%。 表决结果:通过该议案。 7.02、《关于选举胡鹏先生为公司第九届监事会监事的议案》。 总表决情况:同意 316,879,274 股,占出席会议有效表决权股份总 数的 99.2743%;反对 37,000 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0116%;弃权 2,279,503 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.7141%。 中小股东表决情况:同意 49,724,890 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 95.5487%;反对 37,000 股,占出席会议的中小股东 有效表决权股份总数的 0.0711%;弃权 2,279,503 股,占出席会议的中小 股东有效表决权股份总数的 4.3802%。 表决结果:通过该议案。 截至本次股东大会股权登记日,关联股东北京宇驰瑞德投资有限公 司持有本公司有表决权股份数 79,275,198 股、蓝鼎实业(湖北)有限公 5/6 高升控股股份有限公司 2017 年度股东大会 司持有本公司有表决权股份数 72,769,291 股、张驰先生持有本公司有表 决权股份数 170,000 股、罗向涛先生持有本公司有表决权股份数 98,100 股,对上述第 6 项议案的表决进行了回避。 根据上述表决结果,董炫辰先生、胡鹏先生当选为公司第九届监事 会监事,与职工监事顾珺女士共同组成第九届监事会。 四、律师见证意见 (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 (二)律师姓名:苏娇、蒋彧 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证 券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席 会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果 合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 五、备查文件目录 (一)股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告 高升控股股份有限公司董事会 二 O 一八年四月十三日 6/6