高升控股股份有限公司第九届监事会第一次会议


股票代码：000971      股票简称：高升控股       公告编号：2018- 52 号


                  高升控股股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次

会议于 2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 16:00 分，在北京市海淀区

西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层会议室召开，本次会议经全

体监事一致同意后豁免通知期限。会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名。本次会议由监事董炫辰先生主持，会议的召开

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通

过了如下议案：
    《关于选举公司监事会主席的议案》
    公司监事会选举董炫辰先生（简历附后）为公司第九届监事会主
席，任期与第九届监事会任期一致。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                       高升控股股份有限公司监事会

                                               二 O 一八年四月十三日
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附件：


    董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大Brock University视觉艺

术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。

    2008 年至 2009 年 5 月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。

2009 年 5 月至 2010 年 5 月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010

年 5 月至 2012 年 9 月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、

董事长助理。2014 年 12 月至今，任高升控股股份有限公司监事。

    董炫辰不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规

定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 17,900 股股份；不
属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职

资格。