高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：高升控股     公告编号：2018- 54 号


                  高升控股股份有限公司
                关于董事会秘书辞职的公告

   本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年

4 月 16 日收到董事会秘书的书面辞职申请。因个人原因，杜琳琳女

士辞去董事会秘书及其他一切职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杜琳琳女士的辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杜琳琳女士将不在公司

担任其他任何职务。

    杜琳琳女士在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事会

秘书的职责，公司董事会对杜琳琳女士在任职期间为公司发展所作的

贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露日，杜琳琳女士持有公司股票 30,000 股。杜琳

琳女士承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司将在申报

离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正

式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事、财务总监张


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一文女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章

程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

    张一文女士的联系方式如下：

    电话：0728-3275828

    传真：0728-3275829

    邮箱：investors@gosun.com

    地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层



    特此公告


                                    高升控股股份有限公司董事会

                                         二 O 一八年四月十七日




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