高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：高升控股      公告编号：2018- 87 号


                   高升控股股份有限公司
                         更正公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    2018 年 8 月 18 日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）

在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第九届
董事会第十一次会议决议公告》、《关于对深圳证券交易所关注函回

复的公告》。公告中公司统计的董事表决意见为 9 票赞成、0 票反对、

2 票弃权。
    上述公告披露后，公司董事袁佳宁告知董秘办其表决的意见为弃

权。经事后核查，董事袁佳宁认为董事会决议签署的书面表决意见是

对其发表异议进行投票，因而未能正确表达其表决意见。根据董事袁

佳宁于 2018 年 8 月 17 日晚间向董秘办补充提交的《第九届董事会第

十一次会议表决表》内容，现对上述公告的内容作如下更正：

    一、《第九届董事会第十一次会议决议公告》

    更正前：

    《关于对深圳证券交易所关注函回复的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

    更正后：

    《关于对深圳证券交易所关注函回复的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，3 票弃权。
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       同时，补充董事袁佳宁发表的弃权意见如下：

       1、截至本人看到该关注函回复之时，以本人工作职责范围和所

接触到的工作信息，本人对上市公司就引发回复函所列事项并不知

情。

       2、以本人工作职责范围和所接触到的工作信息，本人无法判断

回复函所载各项事项的起因、缘由、方式、过程的真实性、完整性和

准确性。

       3、本人敦请公司相关人员和机构依法依规开展工作，妥善处理

好关注函所列相关事宜，保护公司和全体股东利益。



       二、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》
       更正前：

       除董事许磊、董红，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真

实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于对深圳证券交易所

关注函回复的议案》，董事许磊、董红对上述议案投了弃权票，不保

证公告内容的真实、准确和完整。

       更正后：

       除董事许磊、董红、袁佳宁，本公司及董事会其他成员保证公告

内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于对深圳证券交易所

关注函回复的议案》，董事许磊、董红、袁佳宁对上述议案投了弃权

票，不保证公告内容的真实、准确和完整。



       公司对于上述更正的发生向投资者郑重致歉，公司将在后期加强
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内部沟通、规范治理，避免类似问题的发生。公司同日披露了更正后

的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（更正后）、《关于对深

圳证券交易所关注函回复的公告》（更正后）。

    特此公告



                                 高升控股股份有限公司董事会

                                       二 O 一八年八月二十日




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