高升控股股份有限公司


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 未来三年（2019-2021 年度）的股东分红回报规划


   为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配

政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配

决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，高升

控股股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司未来三年

（2019-2021 年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：

   （一）公司制定股东分红回报规划的原则

   1、公司制定本规划考虑的因素

   公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析
公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境

等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、

发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制

度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

   2、本规划的制定原则
   公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合

理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、

股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、

中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题。

   3、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

   公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股

东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的

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需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润

分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会

审议。

   公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股

东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政

策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

   （二）公司未来三年（2019-2021 年度）的股东分红回报规划

   根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公

积金以后，公司 2019-2021 年公司利润分配计划如下：
   1、利润分配形式

   在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有

关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规

允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主

的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、
现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。

   2、公司利润分配的最低现金分红比例

   （1）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在未来三

年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利

润的 20%，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

低应达到 40%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利

状况和未来资金使用计划提出预案。

   （2）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计
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年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在

定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存

公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

   3、利润分配方案的制定及执行

   公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分

配方案，并经公司全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事

同意后，交付股东大会审议。公司考虑所有股东对公司分红的建议，

并接受监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事

会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

   （三）未分配利润的使用规划

   公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的
回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的

长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处

阶段、项目投资资金需求、发行股票融资、银行信贷及债权融资环境
等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一

年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本
性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。

   （四）未来股东分红回报规划的制定安排

   公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规

定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分

考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，

确定该时段的利润分配规划。

   （五）其他

    1、本规划在经公司股东大会审议通过之日起实施。
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2、对本规划进行修订的，须经公司股东大会审议通过方为有效。

3、本规划由公司董事会负责解释。



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