高升控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升       公告编号：2019-56 号


                 高升控股股份有限公司
         第九届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十二次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件和电话方式向全体董事、

监事及高级管理人员发出通知，于 2019 年 6 月 3 日（星期一）以通
讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的

董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程

序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
议案：

    1、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》；

    具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2018
年度股东大会的通知》。

    表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》。

    具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于修改<公

司章程>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                       高升控股股份有限公司董事会

                                                 二 O 一九年六月三日
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