高升控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议


股票代码：000971      股票简称：*ST 高升       公告编号：2019-57 号


                高升控股股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十一

次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通

知，于 2019 年 6 月 3 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会

议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监

事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》
    鉴于公司监事会名额出现空缺，公司控股股东宇驰瑞德投资有限

公司提名郭利先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，公
司监事会对郭利先生的个人履历和工作经历进行了事前审查，认为郭

利先生符合有关上市公司监事任职资格的要求。
    基于上述核查结果，公司监事会同意增补郭利先生为公司第九届
监事会监事，任期与第九届监事会期限一致。此项议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                       高升控股股份有限公司监事会

                                                 二 O 一九年六月三日
                           高升控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议


附件：

                        郭利先生简历


    郭利，男，1973 年 10 月出生，大学本科。

    2004 年 10 月至 2013 年 1 月任山西省太原市质量技术监督局稽

查队长；2012 年 12 月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职

务；2015 年 4 月至 2019 年 3 月任山西省高平市电视台任副总编。

    郭利先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。