高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2019-58 号


                 高升控股股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2018 年度股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于召开 2018

年度股东大会的通知》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间为：2019 年 6 月 24 日下午 14:30

    网络投票时间为：2019 年 6 月 23 日－2019 年 6 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 6 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2019 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 24 日下午 15:00

期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：
                                 1
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   2019 年 6 月 19 日。

   （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

   （八）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地

中心 A 座）A 区 10 层。

    二、会议审议事项
    （一）会议审议提案

    1、《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》；

    2、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    3、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；

    4、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；

    5、《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》；
    6、《关于<未来三年（2019-2021 年度）的股东分红回报规划>的

议案》；

    7、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿

股份的议案》；

    8、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018 年度未完成

业绩承诺对应补偿股份的议案》；

    9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

    10、《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》；

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    11、《关于修改<公司章程>的议案》。

    （二）披露情况

    上述议案经公司第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三

十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 27 日、6 月 4 日披

露在指定信息披露媒体上的公告。

    （三）其他事项

    1、在本次会议上，独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春将作

2018 年度述职报告。

    2、上述 7、8、11 项议案均属于特别决议议案，需经出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述 7、8 项议案需关联股东回避表决。

    三、提案编码
                                                                备注
   提案编
                       提案名称                           该列打勾的栏
   码
                                                            目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
    提案
             《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议
   1.00                                                         √
             案》
             《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议
   2.00                                                         √
             案》
             《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议
   3.00                                                         √
             案》
   4.00      《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》         √
   5.00      《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》         √
             《关于<未来三年（2019-2021 年度）的股东分
   6.00                                                         √
             红回报规划>的议案》
             《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股
   7.00                                                         √
             权减值对应补偿股份的议案》
             《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司
   8.00                                                         √
             2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议

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           案》
           《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之
   9.00                                                     √
           一的议案》
           《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事
   10.00                                                    √
           的议案》
   11.00   《关于修改<公司章程>的议案》                     √

    四、会议登记等事项

   （一）登记方式

    1、个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2019

年 6 月 19 日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

    2、法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法

人委托书和出席人身份证办理登记；
    3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托

书和证券公司营业部出具的 2019 年 6 月 19 日下午收市时持有“高升

控股”股票的凭证办理登记。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或

传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带

代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
    授权委托书请见本通知附件。

   （二）传真登记截止时间

    2019 年 6 月 23 日下午 16：00

   （三）现场登记地点

    北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地中心 A 座）A 区 10 层。

   （四）会议联系方式

    联系人：郭锐

    地址：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地中心 A 座）A

区 10 层

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    邮政编码：100102

    联系电话：010-82602278

    传真：010-82602628

    电子邮箱：investors@gosun.com

   （五）相关费用

   与会股东交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十、三十二次会议决议；

    2、公司第九届监事会第九、十一次会议决议。

    特此通知



                                    高升控股股份有限公司董事会

                                            二 O 一九年六月三日




                                5
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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 23 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                           授权委托书


    兹委托           先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控股股份有

限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指

示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
                                             备注
  提案                                     该列打勾
                      提案名称                        同意 反对 弃权
  编码                                     的栏目可
                                             以投票
        《关于<公司 2018 年年度报告及其摘
   1.00                                        √
        要>的议案》
        《关于<公司 2018 年度董事会工作报
   2.00                                        √
        告>的议案》
        《关于<公司 2018 年度监事会工作报
   3.00                                        √
        告>的议案》
        《关于<公司 2018 年度财务决算报告>
   4.00                                        √
        的议案》
        《关于<公司 2018 年度利润分配预案>
   5.00                                        √
        的议案》
        《关于<未来三年（2019-2021 年度）
   6.00                                        √
        的股东分红回报规划>的议案》
        《关于回购注销北京华麒通信科技有
   7.00                                        √
        限公司股权减值对应补偿股份的议案》
        《关于回购注销上海莹悦网络科技有
   8.00 限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应     √
        补偿股份的议案》
        《关于公司未弥补亏损达实收股本总
   9.00                                        √
        额三分之一的议案》
        《关于增补郭利先生为公司第九届监
  10.00                                        √
        事会监事的议案》

 11.00   《关于修改<公司章程>的议案》           √

    委托人姓名：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：


                                    7
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受托人签名：

受托人身份证号码：



                         委托人签名（或盖章）：

                         委托日期：2019 年        月   日




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    注：

    1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对

议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”

栏相应空格内填“√”。

    2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖

单位公章。




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