证券代码：000972                   证券简称：*ST 中基             公告编号：2017-037 号




                         中基健康产业股份有限公司
                   第七届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，于 2017 年 8 月 17 日，在
乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 7 日以传真、
电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。公司独立董事朱文晖先
生、郭宪明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代
为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意公司下属子公司天津中辰番茄制品有限公司与内蒙古中基蕃茄制品有限责任
公司就债务清偿事宜达成和解，并同意签订《债务和解协议》。详见同日披露的专项公告（公
告编号：2017-038）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采
购合同>暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆生产建设兵团第六师
国有资产经营有限责任公司下属全资子公司五家渠国鑫物流有限公司签订《煤炭采购合
同》。详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-039）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订《煤炭采购
合同》事项构成关联交易；关联董事王道君先生回避表决；公司独立董事就上述事项已事
前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见；本次交易尚须提交公司股东大会批
准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    四、审议通过《关于注销合资公司的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意鉴于合资公司成立后主要经营项目未获得相关政府机构的批准未进入统销目
录，经营业务无法开展，公司与其他股东共同决定注销新疆中基天人生物科技有限公司。
详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-040）。
    五、审议通过《关于召开 2017 第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-041）。
    特此决议


                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 17 日