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公司公告

*ST中基:独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见2017-08-19  

						                   中基健康产业股份有限公司独立董事
        关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关规定,我们作为中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事
对公司第七届董事会第二十四次会议讨论的相关事项进行了审议,并对有关事项发
表以下独立意见:
    关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订《煤炭采购合
同》暨关联交易的独立意见:
    1、鉴于公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“中基红色
番茄”)的生产经营需要,根据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法规的规定
本着互惠互利,友好协商的原则,就中基红色番茄 2017 年度煤炭采购输工作,中基
红色番茄拟与六师国资公司下属全资子公司五家渠国鑫物流有限公司(以下简称“国
鑫物流”)签订《煤炭采购合同》,国鑫物流参与中基红色番茄生产用煤炭的采购工
作,并对中基红色番茄生产用煤炭采购进行全额垫资。
    2、本次董事会审议本次关联交易议案时,董事王道君先生回避表决,审议程序
符合法律、法规、相关制度的规定。
    综上,我们认为:公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。




                                   独立董事:朱文晖    郭宪明    占 磊


                                                      2017 年 8 月 17 日