证券代码：000972                  证券简称：*ST 中基               公告编号：2017-043 号



                            中基健康产业股份有限公司
                      2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议时间：2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:50；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 9 月 5 日 9:30～
11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9
月 4 日下午 15:00～9 月 5 日下午 15:00；
    会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室；
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    会议召集人：公司董事会；
    会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 21 人，
代表股份 345,383,104 股，占本公司总股本的 44.7803 %。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 14 人，代表股份 345,016,104 股，占本公
司总股本的 44.7327 %。
    参加网络投票情况
    通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 367,000 股，占本公司总股本的 0.0476 %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表
决通过了下列议案：
    1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 345,277,604 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.9695 %；反对 105,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0305 %；弃权 0
股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.8612 %；反对 105,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388 %；
弃权 0 股。
    2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合
同>暨关联交易的议案》。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 226,033,800 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.9533 %；反对 105,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0467 %；弃权 0
股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.8612 %；反对 105,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388 %；
弃权 0 股。
    上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于 2017 年 8 月 19 日披露的《第七
届董事会第二十四次会议决议公告》。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均
符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、中基健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
决议的法律意见书。
    特此公告。
                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                              2017 年 9 月 5 日