证券代码：000972                 证券简称：*ST 中基                 公告编号：2018-071 号



                           中基健康产业股份有限公司
                     第八届董事会第四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议，于 2018 年 10 月 16 日，在
乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2018 年 10 月 11 日以传真、
电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。公司独立董事姚波先
生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；
公司董事杨梅女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事长李豫先生代为
出席并表决。会议由公司董事长李豫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017 年度
财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从
业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计
工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2018 年度财务及内控审计机
构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 75 万元；内控审计费用拟定为
25 万元。
    此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
    二、审议通过《关于公司全资子公司贷款展期追加抵押担保的的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    会议同意：中国农业银行五家渠兵团分行向公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产
业有限公司贷款到期后办理展期，追加抵押担保，抵押物为新疆中基红色番茄产业有限公
司名下房地产。
    此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
    三、审议通过《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    会议同意：公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置，目前交易对手尚不明确，
尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开
董事会审议。
    详见公司于同日披露的《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的公告》。
    四、审议通过《关于建立<中基健康产业股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   会议同意：为规范公司的风险管理，建立规范、有效的全面风险管理体制和机制，提
高风险防范与管理水平，保障公司稳定经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，结合公司实际制定《中基健康产业股份有限公司全面风险管理制
度》。
    特此公告


                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 16 日