证券代码：000972                  证券简称：ST 中基                   公告编号：2019-086 号




                            中基健康产业股份有限公司

                     关于公司董事及独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事罗琼女士、独
立董事占磊先生以书面形式提交的辞职报告。罗琼女士因工作原因申请辞去公司董事会董事职

务；独立董事占磊先生因工作原因申请辞去公司董事会独立董事职务。辞职后，罗琼女士将继
续担任公司财务总监职务；占磊先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，罗琼女士、占磊先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。罗琼女士、占
磊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一。
    截至本公告日，罗琼女士直接持有公司 5,000 股的股份。辞去董事会董事职务后罗琼女士
仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。占磊先生未持有本公司股份。此外，罗琼
女士、占磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    上述辞职不会对公司生产经营产生影响。本公司董事会对罗琼女士、占磊先生在任职期间
为企业发展所作的工作表示感谢。
    特此公告。


                                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                         2019 年 11 月 11 日