证券代码：000972                  证券简称：ST 中基                   公告编号：2020-005 号




                             中基健康产业股份有限公司

                           关于公司独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事姚波先生、
谷莉女士以书面形式提交的辞职报告。独立董事姚波先生、谷莉女士因工作原因申请辞去公司
董事会独立董事职务。由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的相关规定，姚
波先生、谷莉女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，

姚波先生、谷莉女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行独立董事职
责。
    截至本公告日，姚波先生、谷莉女士未持有公司股份。此外，姚波先生、谷莉女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
    姚波先生、谷莉女士在担任董事职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对姚波先生、
谷莉女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                           2020 年 1 月 17 日