证券代码：000973        证券简称：佛塑科技       公告编号：2017－30




                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

                    第九届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于

2017 年 7 月 11 日在公司总部二楼会议室召开。应出席会议监事 4 人，实际出席会议监

事 4 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

    因王玉红女士辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公

司第九届监事会提名，拟推荐聂飞海先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司

二○一七年第一次临时股东大会审议。聂飞海先生简历如下：

    聂飞海先生，1971 年 12 月出生，财务会计学专业，本科学历，现任公司监察审计

部总经理，兼任佛山易事达电容材料有限公司监事，曾任江西汇仁制药有限公司财务经

理、东莞昆盈电脑制品有限公司财务课长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）项目经

理、建滔化工集团有限公司华南化工部审计经理、紫金矿业集团股份有限公司监察审计

室审计处长、番禺珠江钢管有限公司审计负责人、广东盛誉投资集团有限公司总裁办审

计负责人、本公司监察审计部副总经理。

    聂飞海先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

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监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

    此议案尚须提交公司二〇一七年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

                                                  二○一七年七月十二日




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