证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2017－33




                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

         关于召开二○一七年第一次临时股东大会的提示性公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 12 日在《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召

开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票

相结合的方式，现就有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

一七年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关

于召开公司二○一七年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大

会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关业务规则和公司章程的

规定。

   （四）会议召开的日期、时间

    1．现场会议时间：2017 年 7 月 27 日（星期四）上午 11:00 时

    2．网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 27


                                                                               1
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 26 日

15：00 至 2017 年 7 月 27 日 15：00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2017 年 7 月 20 日

    （七）出席对象：

     1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日(2017 年 7 月 20 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3．见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、 会议审议事项

    1. 关于选举公司董事的议案

    2. 关于选举公司监事的议案

    3. 关于修改《公司章程》的议案

    4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案


                                                                                            2
    6. 关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买“合盈家园”项目产品

的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案

    以上审议事项内容详见 2017 年 7 月 12 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第九次会议决议公告》、《公司第九届监事会第四

次会议决议公告》等相关公告。

    三、提案编码
                                                                         备注
   提案编码                            提案名称                        该列打勾的
                                                                       栏目可以投
                                                                           票

    100.00         总议案：所有提案                                        √

     1.00          关于选举公司董事的议案                                  √

     2.00          关于选举公司监事的议案                                  √

     3.00          关于修改《公司章程》的议案                              √

     4.00          关于修改《公司股东大会议事规则》的议案                  √

     5.00          关于修改《公司董事会议事规则》的议案                    √

                   关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为

     6.00          购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供          √

                   阶段性担保的议案

    注：提案 1.00 为选举一名董事、提案 2.00 为选举一名监事，不需采用累积投票

方式。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；



                                                                                3
    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记；

    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间：

    2017 年 7 月 24 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时

    （三）登记地点：

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系人：陆励、冯志彬

    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    邮政编码：528000

    电话：0757-83988189       传真：0757-83988186

    （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    公司第九届董事会第九次会议决议


                                                                            4
特此公告。




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                     佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                               董事会

                                         二○一七年七月二十二日




                                                                    5
附件 1

                                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

     （二）填报表决意见

     本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2017 年 7 月 27 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：2017 年 7 月 26 日 15:00 至 2017 年 7 月 27 日

15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                                                                                6
      附件 2


                                              授权委托书

    兹授权委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七


年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                        备注
   提案
                                                     该列打勾的
                         提案名称                                    同意        反对     弃权
   编码                                              栏目可以投
                                                         票

  100.00   总议案：所有提案                              √


   1.00    关于选举公司董事的议案                        √

   2.00    关于选举公司监事的议案                        √

   3.00    关于修改《公司章程》的议案                    √

   4.00    关于修改《公司股东大会议事规则》的议案        √

   5.00    关于修改《公司董事会议事规则》的议案          √
           关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有
   6.00    限公司为购买“合盈家园”项目产品的银行        √
           按揭贷款客户提供阶段性担保的议案

委托人姓名（名称）：                              委托人股东帐号：


委托人持股数：                                    委托人签字（法人需盖公章）：


委托书有效期：                                      委托人身份证号码：


委托书签发日期：


受托人身份证号码：


受托人签字（盖章）：




                                                                                             7