证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2017-47




                     佛山佛塑科技集团股份有限公司

                    第九届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 23

日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十三次会议

的通知，会议于 2017 年 10 月 26 日在公司总部二楼会议室召开，应出席会议董事 7

人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙

娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下

议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》

    详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山

佛塑科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山

佛塑科技集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。




                                                                             1
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                         佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○一七年十月二十八日




                                                                        2