证券代码：000973           证券简称：佛塑科技               公告编号：2018－14



                   佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
              召开二○一七年年度股东大会的提示性公告


    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大

会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项

提示如下：

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

一七年年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关

于召开公司二○一七年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会

的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

   （四）会议召开时间

    1．现场会议时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）上午 10:30 时

    2．网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 18

日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；


                                                                               1
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日

15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六） 会议的股权登记日为：2018 年 4 月 11 日

    （七） 出席对象：

      1． 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日(2018 年 4 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

     本次股东大会上，在审议《关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发

 生日常关联交易事项的议案》时，关联股东须回避对此议案的表决。

      2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

      3．见证律师。

    （八） 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

    （一）提请股东大会审议以下议案：

    1.公司 2017 年年度报告全文及摘要

    2.公司 2017 年度董事会报告

    3.公司 2017 年度监事会报告

    4.公司 2017 年度利润分配预案

                                                                                            2
     5.关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

     6.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

     7.关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

     8.关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议

案

     9.关于公司 2018 年预计使用闲置资金合计不超过 5 亿元进行委托理财的议案

     10.公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）

     （二）独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作 2017

年度述职报告。

     以上审议事项内容详见 2018 年 3 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第九届监事会第

八次会议决议公告》等相关公告。

      三、提案编码
                                                                          备注
     提案编码                           提案名称                        该列打勾的
                                                                        栏目可以投
                                                                            票

      100.00         总议案：所有提案                                       √

       1.00          公司 2017 年年度报告全文及摘要                         √

       2.00          公司 2017 年度董事会报告                               √

       3.00          公司 2017 年度监事会报告                               √

       4.00          公司 2017 年度利润分配预案                             √

       5.00          关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案               √

       6.00          关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案                   √

       7.00          关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案           √
       8.00          关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 √ 作为投票


                                                                                 3
                   发生日常关联交易事项的议案（该议案需逐项表决）       对象的子议
                                                                        案数：（4）
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易
     8.01                                                                   √
                   事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易
     8.02                                                                   √
                   事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联
     8.03                                                                   √
                   交易事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的
     8.04                                                                   √
                   关联交易事项
                   关于公司 2018 年预计使用闲置资金合计不超过 5 亿
     9.00                                                                   √
                   元进行委托理财的议案

    10.00          公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）             √

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记；

    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间：

    2018 年 4 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    （三）登记地点：



                                                                                 4
    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

     五、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系人：冯志彬

    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    邮政编码：528000

    电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

    （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第十六次会议决议

    公司第九届监事会第八次会议决议

    特此公告。




    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                           佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                              二○一八年四月十三日

                                                                           5
附件 1

                                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

     （二）填报表决意见

     本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     1.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表述相同意见。

     2.在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2018 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日

15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                                                6
      附件 2

                                                授权委托书

    兹授权委托                  先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七

年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                               备注
  提案
                                                         该列打勾的
                             提案名称                                        同意        反对          弃权
  编码                                                   栏目可以投
                                                             票

 100.00      总议案：所有提案                                    √

  1.00       公司 2017 年年度报告全文及摘要                      √

  2.00       公司 2017 年度董事会报告                            √

  3.00       公司 2017 年度监事会报告                            √

  4.00       公司 2017 年度利润分配预案                          √

  5.00       关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案            √

  6.00       关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案                √
             关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的
  7.00                                                           √
             议案
             关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有
  8.00       限公司发生日常关联交易事项的议案（此议案                 √   作为投票对象的子议案数：4
             需逐项表决）
             公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关
  8.01                                                           √
             联交易事项
             公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关
  8.02                                                           √
             联交易事项
             公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务
  8.03                                                           √
             的关联交易事项
             公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业
  8.04                                                           √
             租赁的关联交易事项
             关于公司 2018 年预计使用闲置资金合计不超
  9.00                                                           √
             过 5 亿元进行委托理财的议
             公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020
  10.00                                                          √
             年）
委托人姓名（名称）：                      委托人股东帐号：

委托人持股数：                            委托人签字（盖章）：

委托日期：                                委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                                       7