佛塑科技:第九届监事会第十一次会议决议公告2018-10-31
证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-32
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议
于 2018 年 10 月 29 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式举行。应出席会议
监事 5 人,实际出席会议监事 5 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司
2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更
亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策的变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
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公司 2018 年前三季度计提资产减值准备共计 3,751.86 万元,符合《企业会计准则》
相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,没有发现存在损
害中小股东利益的情形。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十一日
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