证券代码：000973              证券简称：佛塑科技            公告编号：2019-31




                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

                 二○一九年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、特别提示

     本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况

     1．现场会议召开时间：2019 年 7 月 15 日（星期一）上午 11:00 时

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年 7 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为:2019 年 7 月 14 日 15:00 至 2019 年 7 月 15 日 15:00 期间的

任意时间。

     2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4．召集人：公司董事会

     5．主持人：公司董事长黄丙娣

     6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

有关规定。

    三、会议的出席情况



                                                                                 1
       参加本次会议表决的股东及股东代理人 16 人，代表股份 251,686,776 股，占公

司有表决权总股份的 26.016%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表

3 名，代表公司有表决权股份 250,726,849 股，占公司有表决权股份总数的 25.917%；

参加本次股东大会网络投票的股东 13 名，代表公司有表决权股份 959,927 股，占公

司有表决权股份总数的 0.099%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决

的中小股东及中小股东代表 14 名，代表公司有表决权股份 1,516,627 股，占公司有

表决权股份总数的 0.157%。

       董事李静女士、独立董事邓鹏先生、独立董事廖正品先生因事请假,4 名董事、4

名监事、2 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

       四、提案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

       1.审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系

统项目的议案》

       同意 251,666,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.992%；反

对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.008%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

       其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,496,627 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 98.681%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 1.319%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.000%。

       2.审议通过了《关于选举公司监事的议案》



                                                                             2
    同意 251,094,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；反

对 220,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.087%；弃权 372,600

股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.148%。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 924,027 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 60.926%；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 14.506%；弃权 372,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 24.568%。

    叶志超先生当选为公司第九届监事会监事。

    五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

    2．律师姓名：王学琛、梁深

    3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

    六、备查文件

    公司二○一九年第一次临时股东大会决议



                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 二○一九年七月十六日




                                                                              3