证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2019－52




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

         关于召开二○一九年第三次临时股东大会的提示性公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2019 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年第三

次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，

现就有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

一九年第三次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关

于召开公司二○一九年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股

东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    （四）会议召开时间

    1.现场会议时间：2019 年 10 月 16 日（星期三）上午 11:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 16

日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；


                                                                               1
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 15 日

15:00 至 2019 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2019 年 10 月 9 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2019 年 10 月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

    《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100%股权的议案》

    三、提案编码
                                                                                 备注
   提案编码                                提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                               可以投票

                     关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限
     1.00                                                                           √
                     公司 100%股权的议案



                                                                                            2
    三、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记；

    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间：

    2019 年 10 月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    （三）登记地点：

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

     五、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系人：冯志彬

    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    邮政编码：528000


                                                                           3
电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                 董事会

                                          二○一九年十月十一日




                                                                      4
附件 1

                                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

     （二）填报表决意见

     本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （三）本次股东大会只有一个提案，不设总议案。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2019 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：2019 年 10 月 15 日 15:00 至 2019 年 10 月 16 日

15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                               5
   附件 2

                                         授权委托书

    兹授权委托               代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第三

次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

  提案                                                备注
                                                   该列打勾       同意     反对      弃权
  编码                    提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票

            关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置
  1.00                                                √
            业有限公司 100%股权的议案




委托人姓名（名称）：                           委托人股东帐号：


委托人持股数：                                 委托人签字（盖章）：


委托日期：                                     委托人身份证号码：


受托人身份证号码：


受托人签字（盖章）：




                                                                                         6