证券代码：000975                证券简称：银泰资源         公告编号：2017-055



                          银泰资源股份有限公司
                   第六届董事会第二十七次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通
知于 2017 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于
2017 年 7 月 31 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先
生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决的方式通过了如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度报
告全文及摘要》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《2017 年半年度报告全文及摘要》。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置

资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案。

     详见同日披露于巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购和货

币型基金投资的公告》。

     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开

展套期保值业务的议案。

     详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展套期保值业务的公

告》。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《套期保值管理制

度》的议案。

     详见同日披露于巨潮资讯网的《套期保值管理制度》。


                                     1
证券代码：000975   证券简称：银泰资源               公告编号：2017-055




     特此公告。


                                银泰资源股份有限公司董事会

                                        二〇一七年七月三十一日




                        2