证券代码：000975                 证券简称：银泰资源           公告编号：2018-088



                           银泰资源股份有限公司
                   2018年第三次临时股东大会决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
      二、召开会议基本情况
      （一）会议召集人：公司董事会
      （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
      公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
      （三）会议召开时间：
      1、现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14:30
      2、网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 30
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
      通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2018 年 11 月 29 日 15:00 至 2018 年 11 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
      （四）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议
室
      （五）会议主持人：杨海飞先生
      （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
      三、会议的出席情况
      （一）出席会议总体情况
      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人, 代表股份


                                      1
证券代码：000975                证券简称：银泰资源          公告编号：2018-088


820,857,676 股，占上市公司总股份的 41.3870％。
     （二）现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 783,481,528
股，占上市公司总股份的 39.5025％。
     （三）参加网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票股东 3 人，代表股份 37,376,148 股，占上市公司
总股份的 1.8845％。
     （四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     （一）审议通过了关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案。
     同意 820,857,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小股东表决情况如下：同意 98,455,140 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

      (二) 审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财
等投资的议案。
     同意 819,280,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8079％；反对
1,526,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1860％；弃权 50,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
      其中，中小股东表决情况如下：同意 96,878,363 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.3985％；反对 1,526,777 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5507％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0508％。
      五、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
     （二）律师姓名：李一帆、于玥
     （三）结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                                     2
证券代码：000975               证券简称：银泰资源            公告编号：2018-088


《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

     六、备查文件
     （一）公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
     （二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰资源
股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。



     特此公告。


                                            银泰资源股份有限公司董事会
                                                二○一八年十一月三十日




                                    3