银泰资源股份有限公司独立董事

                    对相关事项出具的独立意见


    银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于

2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了
详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论
后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
    我们未发现欧新功先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格
符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职

能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，我们同意聘任欧新功先生为公司总经理。




                                   独立董事： 张志风、邓延昌、王亚平
                                           二〇一九年九月十六日




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