证券代码：000975                证券简称：银泰黄金          公告编号：2019-092



                         银泰黄金股份有限公司
                     关于更换会计师事务所的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召开
第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于更
换 2019 年度审计机构的议案》、《关于更换发行股份及支付现金购买资产交易审
计机构的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构和发行股份及支付现金购买资产

交易审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关事宜公告如
下：
     一、更换审计机构的情况说明
     2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通
合伙)作为公司 2019 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 100
万元和 20 万元，共计 120 万元（不含差旅费）。
     2019 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了

《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，为推进公司本次发行股份及
支付现金购买资产相关事宜，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次交易的审计机构。
     2019 年 10 月 15 日，公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》
获悉：立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入
大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟更换大
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的财务审计机构和内控审计机
构，审计费用分别为 100 万元和 20 万元，共计 120 万元（不含差旅费）；拟更换

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产交易的
审计机构。
     《关于更换 2019 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。


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     二、拟聘任会计师事务所的基本情况
     名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
     类型：特殊普通合伙企业
     统一社会信用代码：91110108590676050Q

     执行事务合伙人：梁春
     成立日期：2012 年 2 月 9 日
     合伙期限：2012 年 2 月 9 日至长期
     主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 经营范围：
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他
业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
     三、独立董事意见
     公司本次更换会计师事务所是由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负
责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师
事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允
的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全
体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。
     综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换 2019 年度审计机
构的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。


     特此公告。



                                             银泰黄金股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十一月十二日




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