证券代码：000976            证券简称：春晖股份      公告编号：2017-031



                       广东开平春晖股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东开平春晖股份有限公司于 2017 年 5 月 21 日以邮件和传真方式向全体

董事会成员发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 5

月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长

余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合

法有效的。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过了《关于公司向中国民生银

行股份有限公司江门支行申请综合授信额度的议案》。

    详情见公司同日于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于向银行申请授信额度的公告》（公

告编号：2017-032）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十次会议决

议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           广东开平春晖股份有限公司董事会

                                                   2017 年 5 月 31 日