证券代码：000976         证券简称：春晖股份         公告编号：2017-049



                     广东开平春晖股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况：

     （1）召开时间：2017 年 9 月 8 日下午 2:30

     （2）召开地点：广东开平长沙港口路 10 号 19 幢公司大会议室

     （3）召开方式：现场投票和网络投票

     （4）召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

     （5）主持人：余炎祯董事长

     （6）会议通知及相关文件刊登在 2017 年 8 月 22 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的规定。

     2、会议出席情况：

    （1）出席现场会议并投票的股东及授权代表 5 人，代表股份 636,558,876

股，占公司总股本的 39.89%；

    参加网络投票的社会公众股股东人数 17 人，代表股份 3,438,503 股，占

公司总股本的 0.22%。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。



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    二、议案审议表决情况

     1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东亦可通过

深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

     2、具体表决情况

    （1）《关于变更公司名称的议案》

    同意 639,997,379 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 股，占

到会股东代表股份总数的 0 %；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,576,233 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0％。

    表决通过《关于变更公司名称的议案》。

    （2）《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 639,762,579 股，占到会股东代表股份总数 99.96%；反对 0 股，占
到会股东代表股份总数的 0%；弃权 234,800 股，占到会股东代表股份总数的
0.04%。

    出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,341,433 股，占出

席会议中小股东所持股份的 94.87%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0%；弃权 234,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持股份的 5.13％。

    该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，表决通过《关于

修订<公司章程>的议案》。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

   2、律师姓名：汪洋、陈思熠

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合

法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

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   四、备查文件

   1、广东开平春晖股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会召开通知公告；

   2、广东开平春晖股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提

示性公告；

   3、广东开平春晖股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

   4、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会的法律意见书；

   5、按有关规定要求备查的其他文件。

    特此公告。



                                       广东开平春晖股份有限公司董事会

                                             2017 年 9 月 8 日




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