证券代码：000976           证券简称：华铁股份           公告编号：2018-004



               广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                   关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月

16 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任于明先生为公司

副总裁的议案》。

    因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定，经公司总裁王承卫先生提名、董事会提名委员

会资格审查，拟聘任于明先生担任副总裁（于明先生简历附后），任期自董事会

审议通过之日至本届董事会届满时止。

    公司独立董事就公司聘任副总裁事宜发表了独立意见，具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    于明先生简历请见附件。

    特此公告。



                                  广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 16 日




                                       1
附件

    于明先生简历

       于明，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大连交通大学铁道车辆专业工程

硕士，教授级高级工程师。曾任中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司副总经

理、 总设计师、副总工程师兼技术中心副主任、产品研发部部长，沈阳北车西屋轨

道制动技术有限公司董事长。于明先生与持有华铁股份 5%以上的股东及华铁股份

的实际控制人不存在关联关系，未持有华铁股份的股票；没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担

任董事、监事、高级管理人员；经查询，于明先生不属于“失信被执行人”；符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                     2