证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-030
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）召开时间：2018 年 7 月 11 日下午 2:30
（2）召开地点：广东开平长沙东明路 9 号公司一楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票
（4）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
（5）主持人：余炎祯董事长
（6）会议通知及相关文件刊登在 2018 年 6 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）出席现场会议并投票的股东及授权代表 9 人，代表股份 639,191,976
股，占公司总股本的 40.06%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 20 人，代表股份 832,800 股，占公
司总股本的 0.05%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
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二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东亦可通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（二）具体表决情况
1、逐项表决通过了《关于回购公司股份的预案》
（1）《回购股份的方式》
同意 639,787,076 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 237,700
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,930 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.84%；反对 237,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《回购股份的方式》。
（2）《回购股份的目的和用途》
同意 639,786,276 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 238,500
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,130 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.82%；反对 238,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.18%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《回购股份的目的和用途》。
（3）《拟用于回购的金额以及资金来源》
同意 639,787,076 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 237,700
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,930 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.84%；反对 237,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《拟用于回购的金额以及资金来源》。
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（4）《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
同意 639,786,276 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 238,500
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,130 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.82%；反对 238,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.18%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《回购股份的价格或价格区间、定价原则》。
（5）《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
同意 639,787,076 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 237,700
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,930 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.84%；反对 237,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》。
（6）《回购股份的期限》
同意 639,786,276 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 238,500
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,130 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.82%；反对 238,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.18%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《回购股份的期限》。
（7）《决议的有效期》
同意 639,787,076 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 237,700
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,930 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.84%；反对 237,700 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 5.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《决议的有效期》。
《关于回购公司股份的预案》项下的 7 个子议案均获得出席会议股东所持有
效表决权三分之二以上通过，因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之
二以上通过，该议案获通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
同意 639,787,076 股，占到会股东代表股份总数的 99.96%；反对 237,700
股，占到会股东代表股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占到会股东代表股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,365,930 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.84%；反对 237,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议
案》。
3、《关于全资子公司与香港利合贸易有限公司关联交易的议案》
同意 380,947,028 股，占有表决权到会股东代表股份总数的 99.99%；反
对 39,600 股，占有表决权到会股东代表股份总数的 0.01%；弃权 2,000 股，
占有表决权到会股东代表股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,562,030 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.10%；反对 39,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.86%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.04％。
关联股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避
表决。
表决通过《关于全资子公司与香港利合贸易有限公司关联交易的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：汪洋、陈思熠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
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会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合
法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知；
2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的提示性公告；
3、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日
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