证券代码：000976            证券简称：华铁股份      公告编号：2019-018


                            广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                        第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

       载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019 年 4 月 4

日以通讯方式召开第八届董事会 2019 年第一次临时会议，会议通知已于 2019 年 3 月 29 日以

书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事 7 人，实际出席会

议参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认

真审议，形成决议如下：

一、   审议通过《关于调整回购股份方案的议案》；

       具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于调整回购股

份方案的公告》（公告编号：2019-016）。

       表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       本议案尚需提交股东大会以特别表决事项审议。

二、   审议通过《重大信息内部报告制度》；

       具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大信息内部报

告制度》。

       表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、   备查文件目录

        1、 经与会董事签署并盖章的第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议；

        2、 独立董事意见；

        3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。



             广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                         2019 年 4 月 8 日