华铁股份：第八届董事会第二十五会议决议2019-04-26
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-020
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第二十五会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019
年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议通知已于
2019 年 4 月 14 日以邮件和传真方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，
公司董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》；
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018
年度报告》及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-018、2019-019）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2018 年度报告》第四
节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限
公司 2018 年度审计报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于母公司所有
者的净利润为 145,625,048.13 元，加上年初未分配利润-261,153,933.24 元，
截止 2018 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-115，528，885.11 元。公司
近 3 年因累计可供分配利润均为负值，因此公司本年度拟不实施利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，同意公司 2018 年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股
本的利润分配预案。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、 审议通过《董事会专项基金 2018 年使用情况报告》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《董事会专项基金 2019 年使用计划报告》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审
计的工作总结》；
具体内容详见第八届董事会第二十五次会议决议（附件一）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内
部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了
独立核查意见。
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018
年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019
年第一季度报告全文及正文》（公告编号：2019-022、2019-023）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计
法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，董事会同意公司 2018 年计提资产减值准备
129,633,122.15 元。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次减值进行了核查并出
具核查意见，具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的
公告》及其他相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2018 年任职的独立董事王泰文先生、袁坚刚先生、祝丽玮女士分别向董事
会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。具体内容详见
与本公告同日披露在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。
十二、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
附件一： 审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018 年度审计的工作总结
2018年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关
法律法规、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》等的
有关要求，现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）
对公司2018年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确
定了公司2018年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了沟
通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度
2019年1月15日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计
委员会重点了解了公司自2017年完成从化纤相关业务全面向高铁设备业务转型
后的业务发展情况，对2018年高铁设备业务的收益、商誉减值等初步数据进行
详细询问，会计师事务所初步判断公司不需要进行商誉减值；会议主要讨论了公
司编制的2018年度财务会计报表，并在对比了公司2017年度报告的各项财务数
据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）
后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2018年12
月31日的资产负债情况和2018年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了
审计机构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人
满意，并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意
见，以保证公司如期披露2018年度报告。
三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出
《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将
有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委
员会。
四、审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2019年4月6日，审计委员会召开了审计委员会2019年度第二次会议，审
阅了公司合并财务报表（初稿），根据相关数据，审计委员会认为，公司2018
年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2018年12月31日的资产负
债情况和2018年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2018
年度报告及年度报告摘要，经本委员会审阅后提交董事会会议审议，需要按照上
市规则的要求进行业绩预告。同时强调：财务部门需认真做好工作，协助会计师
事务所进行审计，并尽快出具初步审计意见。
五、公司2018年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2018年度审计的
其他相关文件，审计工作完成。
2019年4月24日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定
稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的
内容与格式>》（2012年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东华铁通
达高铁装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公
司也制作了2018年年度报告及摘要。审计委员会于2019年4月24日召开了审计
委员会2019年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映
了公司截止2018年12月31日的资产负债情况和2018年度的生产经营成果。
至此，公司2018年度审计工作完成。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
公司审计委员会
2019 年 4 月 24 日
