广东华铁通达高铁装备股份有限公司
               独立董事2018年度述职报告（王泰文）
    各位股东：
    本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在2018年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等相
关法律法规及《公司章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，
积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，
科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护了公司和股东特别是中
小股东的切身利益，为公司2018年度经营计划及各项工作的顺利实施
做出了应有的贡献。现将2018年度履行独立董事职责的工作情况报告
如下：
       一、2018年度出席董事会会议及股东大会情况
    2018年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。任期内，2018年度
内凡需经董事会决策的重要事项，本人均实现事先对会议议案进行了
认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，了解掌握公司各方
面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议
召开董事会会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等
情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    2018 年公司共计召开3次股东大会，11次董事会会议，本人出席
会议情况如下：
    （一）董事会


姓名       应参加会 亲自出席 以 通 讯 方 式 委托出席 缺     席
                                1
         议次数      （次）   参加（次）   （次）      （次）
王泰文       11          3        8            0           0
    （二）股东大会
    2018年，本人出席了2018年5月16日召开的公司2017年年度股东
大会；2018年7月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会；2018
年11月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会。
    二、2018年度内对公司相关事项发表独立意见情况
    2018年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，
依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对
相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟
通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务
状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独
立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
    （一）2018年1月16日，于公司第八届董事会第十七次会议审议
的关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。
    （二）2018年4月24日，于公司第八届董事会第十八次会议上对
公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项、利润
分配、2017年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
    （三）2018年6月24日，对公司日常关联交易事项发表事前认可
意见，并同时于公司第八届董事会第十九次会议上对回购公司股份预
案及全资子公司景航发展有限公司与香港利合贸易有限公司日常关
联交易事项发表了独立意见。
    （四）2018年8月31日，于公司第八届董事会第二十次会议上对
控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的事项发表了独立
意见。
    （五）2018年9月29日，于公司第八届董事会2018年第二次临时
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会议上对聘任董事会秘书及财务总监的事项发表了独立意见。
    （六）2018年10月22日，于公司第八届董事会第二十一次会议上
对公司对外担保的事项发表了独立意见。
    （七）2018年10月30日，于公司第八届董事会第二十二次会议上
对公司注销部分股票期权及续聘公司财务及内控审计机构的事项发
表了独立意见。
    （八）2018年11月26号，于公司第八届董事会第二十三次会议上
对公司对外担保事项发表了独立意见。
    （九）2018年12月24日，于公司第八届董事会第二十四次会议上
对公司全资孙公司办理应收账款保理业务及2019年度对外担保计划
的事项发表了独立意见。
    三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
    公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为
董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，并担任董事会提名委
员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《专门委员会工作制
度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
    1、主持召开董事会提名委员会会议，全面参与公司董事和高级
管理人员提名工作，对董事和高级管理人员的任职资格进行审查并提
出建议。
    2、根据公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，公
司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，岗位工作业绩
考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董
事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪
酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
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    （一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情
况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进
行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
    （三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。
    （四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交
易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公
司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以
加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护
意识。
    以上是本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。在
新的一年里，本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司董
事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,积极参加公司董事
会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规
的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股股东的
保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身专业经验为公司规范运
作和持续发展提出合理化建议。


                                      独立董事：王泰文
                                     二 O 一九年四月二十四日




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