华铁股份：第八届监事会第十六次会议决议2019-04-26
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-021
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 14 日以邮件和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知，
会议于 2019 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，应到会监事 3 人、实到会
监事 3 人。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东华铁通达高铁装备股份有
限公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上刊登的《广东华铁通达高铁装备股
份有限公司审计报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2019 年度一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五） 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立
健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年公司不存在违反相关内部控制
法律法规及制度的情形，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东华铁通达高铁装备股份有
限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六） 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于母公司所
有者的净利润为 145,625,048.13 元，加上年初未分配利润-261,153,933.24
元，截止 2018 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-115，528，885.11
元。公司近 3 年因累计可供分配利润均为负值，因此公司本年度拟不实施利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，同意公司 2018 年度不实施利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2018 年度财务报表能更加
客观、公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018
年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计
提资产减值准备事项。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十六次会议决
议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
2019 年 4 月 24 日
