证券代码：000976           证券简称：华铁股份      公告编号：2019-043


                      广东华铁通达高铁装备股份有限公司
             第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

   广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28

日以通讯方式召开第八届董事会2019年第二次临时会议，会议通知已于2019

年6月25日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，

公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关

于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2019-044）。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、   备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次临时会议

决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                          广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                     2019 年 6 月 28 日