证券代码：000977              证券简称：浪潮信息          公告编号：2017-013



                浪潮电子信息产业股份有限公司
                  第七届董事会第二次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 17
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 15 日以书面、电子邮件和电话
等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人
员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公告编
号为 2017-015 号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告”）
    同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，使用期限自本次董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于转让参股公司股权的议案（详见公告编号为 2017-016 号的“关于
转让参股公司股权的公告”）
    同意将公司所持有的济南浪潮数据技术有限公司 15%的股权以 1,600 万元的
价格转让给绿能物贸有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有浪潮数据
的股权。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。




             浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                   二〇一七年二月十七日