证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2017-032



               浪潮电子信息产业股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 27
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 25 日以书面、电子邮件和电话
等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人
员列席了会议，会议由公司董事长张磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、公司 2017 年第一季度报告及其摘要
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于投资设立全资子公司的议案（详见公告编号为 2017-034 号的“关
于投资设立全资子公司的公告”）
    同意公司以自有资金 50 万里亚尔（约 92 万元人民币）在沙特阿拉伯利雅得
投资设立全资子公司。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。




                                        浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年四月二十七日