证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-041
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2017 年 5 月 16 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 共 107 人 ， 代 表 股 份
427,178,781 股，占上市公司总股份的 42.7485％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股
份 409,527,449 股，占上市公司总股份的 40.9821％；通过网络投票表决的股东
共 99 人，代表股份 17,651,332 股，占上市公司总股份的 1.7664％。
四、议案审议和表决情况
1
1、审议《2016 年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,548,381 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6183％；反对 1,468,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3438％；弃
权 161,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,802,781
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1551％；反对 1,468,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.9677％；弃权 161,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.8772％。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事 2016 年度述职报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,548,781 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6184％；反对 1,456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3410％；弃
权 173,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0406％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,803,181
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1573％；反对 1,456,500 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.9015％；弃权 173,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.9412％。
表决结果：通过。
3、审议《2016 年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,597,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6298％；反对 1,387,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3249％；弃
权 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,851,881
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4214％；反对 1,387,800 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.5288％；弃权 193,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0497％。
2
表决结果：通过。
4、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,590,081 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6281％；反对 1,472,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3448％；弃
权 116,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,844,481
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3813％；反对 1,472,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.9894％；弃权 116,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6293％。
表决结果：通过。
5、审议《公司 2016 年度财务决算方案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,499,581 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6069％；反对 1,554,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3639％；弃
权 124,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,753,981
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8903％；反对 1,554,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.4337％；弃权 124,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6760％。
表决结果：通过。
6、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,540,181 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6164％；反对 1,515,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3548％；弃
权 122,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,794,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1106％；反对 1,515,800 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.2232％；弃权 122,800 股，占出席会议中小股东所持
3
股份的 0.6662％。
表决结果：通过。
7、审议《关于增补 2016 年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；
表 决 结 果 ： 同 意 16,732,081 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
90.7715％；反对 1,596,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 8.6632％；
弃权 104,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.5653％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,732,081
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7715％；反对 1,596,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.6632％；弃权 104,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.5653％。
表决结果：通过。
8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；
表 决 结 果 ： 同 意 16,806,081 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
91.1730％；反对 1,502,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 8.1532％；
弃权 124,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.6738％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,806,081
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1730％；反对 1,502,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.1532％；弃权 124,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6738％。
表决结果：通过。
9、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016
年度报酬的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,589,581 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6280％；反对 1,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3277％；弃
权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,843,981
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3786％；反对 1,399,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.5934％；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0280％。
表决结果：通过。
10、审议《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构
2016 年度报酬的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,588,581 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6277％；反对 1,400,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3279％；弃
权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,842,981
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3732％；反对 1,400,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.5988％；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0280％。
表决结果：通过。
11、审议《关于计提坏账准备的议案》（关联股东回避表决）；
表 决 结 果 ： 同 意 16,680,581 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
90.4921％；反对 1,703,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9.2437％；
弃权 48,700 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2642％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,680,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4921％；反对 1,703,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2437％；弃权 48,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2642％。
表决结果：通过。
12、审议《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,520,081 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6117％；反对 1,469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3440％；弃
权 189,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％。
5
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,774,481
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0016％；反对 1,469,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 7.9726％；弃权 189,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0259％。
表决结果：通过。
13、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,492,681 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6053％；反对 1,496,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3503％；弃
权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,747,081
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8529％；反对 1,496,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.1191％；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0280％。
表决结果：通过。
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 425,476,681 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6015％；反对 1,506,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3526％；弃
权 195,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0459％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 16,731,081
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7661％；反对 1,506,200 股，占出席会
议中小股东所持股份的 8.1711％；弃权 195,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.0628％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
6
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年度股东大会的人员资
格合法有效；公司 2016 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2016 年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
7
