证券代码：000977              证券简称：浪潮信息         公告编号：2017-060



               浪潮电子信息产业股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第九次会议于 2017 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月
16 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告及其摘要
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公
告编号为 2017-068 号的“董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报
告”)
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、关于增加公司注册资本的议案
    经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股
289,969,457 股，新增股份于 2017 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。因此，
公司注册资本由 999,282,714 元增加为 1,289,252,171 元。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、关于修改公司章程的议案
    鉴于经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股
289,969,457 股，公司股份总数已由 999,282,714 股变更为 1,289,252,171 股，
结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容请详见
巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程（2017 年 08 月）》。

    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 2016 年非公开
发行股票募集资金中不超过 1.6 亿元的闲置募集资金和 2017 年配股公开发行股
票募集资金中不超过 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十
二个月（详见公告编号为 2017-063 号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案
    同意公司授权管理层扩大理财规模：在原有不超过 12 亿元理财额度的基础
上增加为不超过 30 亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；授
权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为 2017-064 号的“关于使用
自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、关于为公司经销商提供担保的议案
    同意公司继续与银行合作，为经销商在指定银行贷款敞口资金不超过 1 亿元
人民币范围内提供连带责任担保，担保期限自协议签署之日起至 2019 年 8 月 30
日（详见公告编号为 2017-066 号的“关于为公司经销商提供担保的公告”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案
    同意授权管理层扩大理财规模：在原有不超过 3 亿元国债逆回购投资额度的
基础上增加为不超过 8 亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环
滚动使用。有效期限为自股东大会审议通过之日起三年 （详见公告编号为
2017-065 号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”）。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2017-067
号的“关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上第三项、第四项、第六项和第八项董事会议案，尚需提交公司 2017 年
第二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                         二〇一七年八月二十一日