证券代码：000977              证券简称：浪潮信息       公告编号：2017-072



                   浪潮电子信息产业股份有限公司
                关于对外投资设立合资公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）与
国际商业机器（中国）投资有限公司（以下简称：IBM中国）签署了合资经营企
业合同，共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司（合资公司名称以
工商部门核准登记为准，以下简称：标的公司或合资公司），合资公司注册资本
10亿元人民币，其中浪潮信息出资5.10亿元人民币，占合资公司51%的股权，IBM
中国出资4.90亿元人民币，占合资公司49%的股权。
    2、董事会审议情况
    公司第七届董事会第十次会议于 2017 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议以
6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事
项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
    二、合资方基本情况
    公司名称：国际商业机器（中国）投资有限公司
    1、注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 25 层
    2、统一社会信用代码：9111000062591075XB
    3、法定代表人：陈黎明
    4、注册资本：5450.00 万美元
    5、主营业务：（一）在电子计算机等信息技术行业进行投资；（二）从事
计算机及其零部件和计算机软件的开发、生产制造及自产产品的销售；（三）提
供信息技术咨询服务、商业咨询服务及相关培训服务；（四）为公司及公司投资
的公司的产品及从 IBM 进口的大、中型计算机（包括相当于大、中型计算机的高
级工作站）提供售后服务及技术支持服务；（五）设立研发中心，从事与信息技
术产业相关的新技术与新产品的研究开发，并提供相关技术服务；（六）在国内
外市场上购买系统集成所需产品，提供系统集成服务。提供信息系统及网络系统
的开发、设计、安装和运维管理服务；提供计算机数据处理和制表服务及计算机
分时服务；（七）提供预防意外事故的恢复及备援服务；（八）在国内外市场上
经销本公司所投资的公司的产品及收购国内产品出口、进口研发中心所需设备及
进口少量新产品为在国内生产该产品而进行试销；（九）为投资本公司的 IBM
公司提供咨询服务，为本公司投资的公司提供人员招聘、技术培训、市场开发、
咨询、仓储等各种服务；（十）设立客户技术支持服务中心，提供电子商务技术
服务、IT 外包服务和商务流程外包服务；（十一）批发跨国公司及其控股关联
公司的产品以及同类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动）。
    6、股权结构及主要出资人情况：
    出资人：IBM CHINA/HONG KONG LIMITED（国际商业机器中国香港有限公司）
持股比例为 100%。实际控制人为 International Business Machines
Corporation，一家依照美国纽约州法律组建并存续的公司。
    公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不
存在关联关系。
    三、标的公司基本情况

    浪潮商用机器有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）：注册资本为
10 亿元人民币，由浪潮信息与 IBM 中国以自有资金出资，其中浪潮信息出资 5.10
亿元人民币，占合资公司 51%的股权，IBM 中国出资 4.90 亿元人民币，占合资公
司 49%的股权。合资公司经营范围：计算机及软件开发、销售、制造、服务；信
息系统开发及销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；进出口业务（具
体内容以工商局最终批准的营业执照为准）。
    四、对外投资合同的主要内容
    董事会由 5 名董事组成，浪潮信息有权委派 3 名董事。合资公司应设立监事
会，监事会由 3 名监事组成，每一方有权委派 1 名监事。合资公司的起始经营期
限为 10 年，自成立日起算。违约责任：如果由于一方违反本合同，致使合资公
司或另一方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约的一方应就上述任何费用、
责任或损失对合资公司和守约方作出赔偿，并使合资公司和守约方免受任何损
害。虽然有上述约定，但任何一方均不应对另一方的在本合同项下遭受的特殊的、
间接的、附带的、惩罚性的或后果性的损失（无论如何引起的和基于任何责任理
论）而承担责任，包括但不限于基于何种诉由的预期利润损失、收入损失、销售
损失，也无论任何一方是否被告知此等损失的可能性。本合同自双方签署并经每
一方董事会批准后即生效，该事项还需要国家有关部门的批准（备案）。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    通过研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器，完善服务器的生态
系统,建立可持续发展的服务器业务,为用户提供先进的、多样化的信息产品和解
决方案，推动社会发展和进步。
    上述对外投资事项尚处于合资公司初设阶段，暂时不能预测对公司财务状况
的影响程度。
    六、对外投资的风险分析
    本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风
险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以期获得
良好的投资回报。
    七、备查文件目录
    1、本公司第七届董事会第十次会议决议。


    特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
        二〇一七年九月八日